Юрист по 115-ФЗ

С 2001 года в России действует закон 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, который регулирует оборот финансов на государственном уровне.

Закон определяет признаки необычных переводов и платежей, вызывающих подозрение, и порядок действий банков при их выявлении. Выполнение требований нормативного документа контролируют ЦБ РФ и Росфинмониторинг.

Банк имеет право заморозить любой счет, если действия его владельцев будут сочтены подозрительными. Нередко возникают ситуации, когда блокируют по закону 115-ФЗ, направленному в первую очередь против “отмывания денег”. Разумеется, может быть ошибочная блокировка - именно в такой ситуации необходим опытный юрист по 115-ФЗ.

Также адвокат по 115-ФЗ может понадобиться при:

• отключении человека от обслуживания банка;
• приостановке конкретных переводов как "сомнительных";
• запросе дополнительных документов банком, появлении подозрений насчет подлинности документации;
• блокировке определенной операции;
• одностороннем расторжении договора об обслуживании;
• отказе клиенту открыть новые расчетные счета;
• ведении переговоров с банками, необходимости в подготовке определенных документов.

Стоимость услуг юриста по 115-ФЗ в

Юридическая помощь по 115-ФЗ

1. Оценка перспектив

Юрист проведет консультацию по 115-ФЗ, выяснит важные нюансы и оценит перспективы обжалования действий банка во внесудебном и судебном порядке. На основании рекомендаций будет выработан план дальнейших действий для защиты ваших интересов.

2. Подготовка грамотного ответа на запрос банка (претензии)

Наш юрист пояснит экономический смысл операции (сделки) и подготовит грамотный ответ на запрос банка, а при необходимости направит мотивированную претензию с требованием устранить нарушения закона. Как показывает наша практика, в 20 % случаев вопрос с блокировкой решается в претензионном порядке.

3. Направление жалобы в Межведомственную комиссию

Если вопрос в претензионном порядке не решается, юрист подготовит и направит жалобу в Межведомственную комиссию Банка России. Как показывает наша практика, в 60 % случаев удается снять блокировку во внесудебном порядке.

4. Оспаривание действий банка в суде

В крайнем случае наш юрист подготовит исковое заявление и обжалует действия в судебном порядке. На основании решения суда может быть снята блокировка счета, взысканы убытки, штраф и излишне уплаченная банковская комиссия, а также проценты. Мы добьемся не только вынесения решения в вашу пользу, но фактического взыскания денежных средств.

5. Вывод организации из "черного списка"

При попадании компании в "черный список" вы можете столкнуться не только с проблемой приостановления операций, но и с расторжением договора - закрытием счета и отказом в открытии нового. Наш юрист знает, как вывести организацию из "черного списка".

6. Бесперебойная работа компании

При необходимости внесем необходимые изменения в ЕГРЮЛ и учредительные документы компании, а также дадим рекомендации по заключению сделок и проведению операций с соблюдением 115-ФЗ. Тем самым, обеспечим бесперебойную работу организации без блокировок счета.

Хотите получить бесплатную консультацию юриста? Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.